Credito Valtellinese. Assemblea
Pubblichiamo i resoconti ufficiali delle Assemblee delle nostre due banche. Normalmente il nostro giornale, anche per la sua caratterizzazione non pubblica, cose che riguardano le banche così come per le cronache giudiziarie. La motivazione è comune. Si tratta di temi delicati per un verso o per l'altro che, quando c'è da occuparsene, vanno esaminati attentamente per le conseguenze che possono esserci. In epoca di Twitter noi siamo l'opposto. I 140 caratteri sono la quintessenza della superficialità. Noi siamo, dove è possibile, per la documentazione e l'approfondimento.
Con questa premessa, con la stessa presentazione, con la stessa fotografia pubblichiamo quello, tal quale, che le Banche ci hanno fatto avere
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Dal Credito Valtellinese
Il comunicato:
- deliberazioni dell’assemblea ordinaria dei soci del Credito Valtellinese
- nominati i nuovi organi sociali della banca per gli esercizi 2016 - 2018
- ’assemblea accoglie con favore la proposta di nominare Giovanni De Censi presidente onorario.
Sondrio, 23 aprile 2016 – Si è oggi riunita a Morbegno l’Assemblea ordinaria dei soci del Credito Valtellinese alla quale sono intervenuti oltre 9.300 soci presenti, oltre che presso la sede principale, anche nelle sedi distaccate di Milano, Fano, Roma e Acireale.
L’Assemblea ha assunto le seguenti deliberazioni.
# Approvato il bilancio della Capogruppo al 31.12.2015 e la relativa proposta di destinazione dell’utile netto che prevede l’attribuzione di un dividendo di EUR 0,03 per azione, in pagamento il 25 maggio 2016 (data stacco: 23 maggio 2016, record date: 24 maggio 2016).
# Previa determinazione del numero di quindici componenti il Consiglio di Amministrazione, ha
nominato Amministratori per gli esercizi 2016–2018, e precisamente sino alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, i signori:
- Miro Fiordi, Elena Beccalli, Alberto Ribolla, Giovanni De Censi, Mariarosa Borroni, Michele Colombo, Gabriele Cogliati, Isabella Bruno Tolomei Frigerio, Paolo Scarallo, Paolo Stefano Giudici, Alberto Sciumè, Maria Elena Galbiati e Gionni Gritti, tratti dalla lista n. 1 “INNOVAZIONE E TRADIZIONE”, che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- Flavio Ferrari e Tiziana Mevio, tratti dalla lista n. 2 “GOCREDITO”, che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti.
Nel corso dell’Assemblea, a seguito della decisione di Giovanni De Censi di non voler mantenere in ogni caso la posizione di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca, Miro Fiordi, capolista della lista “Innovazione e Tradizione”, ha comunicato l’intenzione di proporre alla prima riunione utile del nuovo organo amministrativo la nomina di De Censi alla carica di Presidente Onorario. L’Assemblea ha apertamente manifestato la sua condivisione a tale proposta.
Miro Fiordi ha altresì anticipato all’Assemblea dei Soci la propria disponibilità, ove richiestogli dal nuovo organo amministrativo, ad accettare la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese, con conseguente necessità di lasciare le attuali cariche esecutive ed il ruolo di Direttore Generale oggi ricoperto. Il Consiglio di Amministrazione per la nomina del Presidente e dei comitati endoconsigliari è previsto per martedì 26 aprile.
# Nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2016–2018, ovvero sino alla data
dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, che risulta così composto:
Angelo Garavaglia – Presidente del Collegio sindacale, tratto dalla lista n. 3 CREVALITALIA,
che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti in Assemblea
Luca Francesco Franceschi e Giuliana Pedranzini, Sindaci effettivi, tratti dalla lista n. 1
INNOVAZIONE E TRADIZIONE, che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea
Sindaci supplenti sono stati nominati Edoardo Della Cagnoletta, tratto dalla lista n. 1
INNOVAZIONE E TRADIZIONE, e Giorgio Sangiorgio, tratto dalla lista n. 3 CREVALITALIA.
# Nominato componenti del Comitato dei Probiviri, per il triennio 2016-2018, ai sensi
dell’art. 58 dello Statuto sociale, i signori:
- Francesco Guicciardi, Bassano Baroni e Adriano Bassi Probiviri effettivi
- Emilio Rigamonti e Silvano Valenti Probiviri supplenti.
# Approvato le “Politiche e prassi retributive” di gruppo contenute nella Relazione sulla remunerazione 2015 redatta ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle Disposizioni della Banca d’Italia.
# Determinato il compenso annuo lordo spettante a ciascun Amministratore in EUR 45.000, oltre ad un gettone di presenza di EUR 750 per la partecipazione alle riunioni collegiali.
# Fissato il compenso annuo lordo dei Sindaci in misura pari EUR 100.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e EUR 60.000 del triennio precedente, per i Sindaci Effettivi, oltre ad un gettone di presenza di EUR 750 per la partecipazione alle riunioni collegiali
(*) si sono qualificati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina delle Società quotate.
Contatti societari
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Telefono + 39 02 80637471 Telefono +39 02 80637403
Email: investorrelations@creval.it Email: mediarelations@creval.it
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Il consiglio di amministrazione nomina all’unanimita’ Miro Fiordi presidente, Giovanni De Censi presidente onorario, Michele Colombo vice presidente
I comitati di governance
Sondrio, 26 aprile 2016 – Il Consiglio di Amministrazione nella riunione odierna ha nominato
all’unanimità dei suoi componenti Miro Fiordi Presidente, con effetto dal 1° maggio 2016, e
Michele Colombo Vice Presidente. Il Consiglio, anche tenendo conto di quanto emerso nel corso
dell’Assemblea tenutasi il 23 aprile scorso, ha altresì designato Giovanni De Censi Presidente
onorario.
Il Consiglio ha quindi provveduto a nominare i componenti del Comitato Esecutivo, che resterà
in carica fino all’ Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016. Oltre al Presidente e al Vice Presidente, componenti del Comitato Esecutivo per l’esercizio in corso sono stati nominati gli Amministratori Isabella Bruno Tolomei Frigerio, Gabriele Cogliati, Giovanni De Censi, Gionni Gritti e Paolo Scarallo.
Il Consiglio di Amministrazione ha infine costituito i seguenti comitati interni per il triennio 2016– 2018, indicando i rispettivi componenti:
- Comitato per le Nomine: Maria Elena Galbiati (*) (Presidente), Mariarosa Borroni (*) e
Tiziana Mevio (*);
- Comitato per la Remunerazione: Mariarosa Borroni (*) *** (Presidente), Maria Elena
Galbiati (*) e Alberto Sciumè (*);
- Comitato Rischi: Elena Beccalli (*) ** (Presidente), Paolo Stefano Giudici (*) ** e Alberto
Sciumè (*);
- Comitato OPC (Operazioni parti correlate): Alberto Sciumè (*) (Presidente), Paolo Stefano
Giudici (*) e Flavio Ferrari (*).
Tenuto conto della nomina di Miro Fiordi a Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Banca e della sua conseguente cessazione dalla carica di Direttore Generale, il Consiglio odierno ha anche dato avvio, con la collaborazione del neo costituito Comitato Nomine, all’individuazione del nuovo Direttore Generale.
La verifica sui requisiti di indipendenza, ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58 e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, verrà posta in essere, anche
sulla base delle dichiarazione rese dai componenti degli organi sociali, in occasione di una
prossima riunione del Consiglio di Amministrazione. Dell’esito di tale verifica verrà data
comunicazione al mercato.
(*) Si sono qualificati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 e dal Codice di Autodisciplina delle Società quotate.
** Amministratore qualificato con esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi (Comitato Rischi)
*** Amministratore qualificato con conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive (Comitato remunerazione)
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Sondrio, 27 aprile 2016 – Il Credito Valtellinese comunica che in data odierna il Condirettore
Generale Luciano Camagni ha rassegnato le proprie dimissioni, con decorrenza 3 maggio 2016.
La banca esprime a Luciano Camagni il proprio ringraziamento per l’attività svolta con grande
impegno e professionalità negli oltre ventidue anni di collaborazione con il Credito Valtellinese,
nei diversi incarichi e ruoli ricoperti.